Новые требования к идентификации клиента банка

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО (далее - «Банк») выражает вам свое почтение и информирует вас о том, что  27.12.2015 г. вступило в силу Положение Банка России №499-П от 15 октября 2015 г. «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – «Положение №499-П»), которое заменяет и отменяет Положение Банка России №262–П от 19 августа 2004 г. «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Положение №499-П расширяет перечень сведений, которые Банк обязан запрашивать для целей идентификации указанных лиц, например: сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента, расширенный перечень идентификационных сведений о бенефициарных владельцах и др.

Обращаем ваше внимание, что новые требования также распространяются на клиентов-физических лиц и представителей клиента-юридического лица (при выпуске корпоративных/ таможенных карт).