Противодействие отмыванию доходов
Настоящим сообщаем, что в целях реализации положений Федерального Закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО (далее -Банк):
- Разработаны и реализуются Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – Правила);
- Назначено специальное должностное лицо, которое является ответственным за разработку и организацию реализации в Банке Правил;
- Сформировано структурное подразделение, осуществляющее организацию и координацию деятельности иных подразделений Банка в сфере реализации Правил.