We use cookies on our website to show you content we think is relevant to you, to manage the technical operations of our website, and analyse our traffic to further improve our website. We may share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. By clicking "Accept", you agree to the use of all cookies as described in our Cookie statement or "Do not accept" to only use cookies strictly necessary for the functioning of the site.

Wholesale Banking

Противодействие отмыванию доходов

Понятие «Отмывание доходов» обозначает действия юридических и физических лиц, направленные на сокрытие бизнеса или доходов, капитала и иных денежных средств от государства по причине их нелегального происхождения или с целью ухода от уплаты налогов.

ING Group осуждает подобные действия и предпринимает все возможное, чтобы не способствовать подобным действиям, а также информирует о всех подозрительных сделках государственные органы в соответствии с действующим законодательством.

ING Commercial Banking, являясь подразделением ING Group, строго соблюдает эти принципы. В силу наличия международной корреспондентской сети, операции Банка определяют не только нормативные акты Центрального банка Российской Федерации, но и косвенно положения тех стран, с банками которых установлены корреспондентские отношения.

В соответствии со специальным законодательством той или иной страны, денежные переводы в пользу определенных бенефициаров могут быть заморожены, и возращение средств потребует больших усилий и времени.

Банк рекомендует своим клиентам проверять соответствующую информацию напрямую до передачи платежных документов в Банк. Посредством данной страницы Банк намерен информировать клиентов о соответствующем законодательстве в различных странах, с банками которых установлены корреспондентские отношения.